Dokumenti i Identifikimit
Të Dhënat e Kontaktit
Pëlqimet
Deklarata mbi Pëlqimin për Përpunimin e të Dhënave Personale për Persona Fizik
Bazuar në Ligjin Nr. 06/L-082 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale,” deklaroj se jam i/e pajtimit që Banka dhe përfaqësuesit e Bankës t’i përdorin, përpunojnë dhe t’i transferojnë tek kompani të ndërlidhura të dhënat e mia personale sipas legjislacionit në fuqi, për qëllim të ofrimit të shërbimeve cilësore.
Pëlqimi i klientit për përpunimin e të dhënave personale të tij/saj
Pëlqimi i klientit për përpunimin e të dhënave personale të tij/saj për qëllim të raporteve statistikore:
Deklarata mbi Pëlqimin për Komunikim/Marketing Direkt
Formulari i Identifikimit të Personave të Ekspozuar Politikisht (PEP)
Person i ekspozuar politikisht – personat të cilët janë ose kanë qenë të ngarkuar me funksione të larta publike
Anëtarë të ngushtë të familjes - bashkëshortë/ekuivalent me bashkëshortë, fëmijë, bashkëshortët/ekuivalent e fëmijëve, prindërit.
Bashkëpunëtor i ngushtë – nënkupton çdo person fizik që mund të jetë pronar i përbashkët të personave juridik, ose çfarëdo marrëdhënie e ngushtë biznesi dhe çdo person fizik i cili është pronar përfitues i personit juridik e cila njihet se është themeluar për përfitime de facto të PEP-it.
*Në pyetjet e mësiperme mund të zgjidhni opsionin po vetem një herë.
*Nëse jeni përgjigjur PO në ndonjërën prej pyetjeve të mësipërme, ju lutem plotësoni formularin PEP
Deklarata mbi Prejardhjen e Fondeve dhe Përcaktimin e Mbajtësit të së Drejtës së Pronësisë
Bazuar në Ligjin Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, përkatësisht nenin 19.6 (Kujdesi i duhur ndaj klientit), dhe Rregulloren e BQK-së për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, neni 18.5 (Kujdesi i duhur i shtuar ndaj klientit), personi i përfshirë në këtë aktivitet duhet të sigurojë me shkrim bankën ose institucionin financiar se:
Personi i përfshirë në këtë aktivitet dëshmon se:
Deklarata e FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) për Persona Fizik
*Nëse keni zgjedhur opsionin po ju lutemi plotesoni 2 dokumentet e mëposhtem.