Të dhënat personale te perfaqesuesit/ve ligjor
Deklarata mbi Prejardhjen e Fondeve dhe Përcaktimin e Mbajtësit të së Drejtës së Pronësisë
Bazuar në Ligjin Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, përkatësisht nenin 19.6 (Kujdesi i duhur ndaj klientit), dhe Rregulloren e BQK-së për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, neni 18.5 (Kujdesi i duhur i shtuar ndaj klientit), personi i përfshirë në këtë aktivitet duhet të sigurojë me shkrim bankën ose institucionin financiar se:
Personi i përfshirë në këtë aktivitet dëshmon se:
Formulari i Identifikimit të Personave të Ekspozuar Politikisht (PEP)
Person i ekspozuar politikisht – personat të cilët janë ose kanë qenë të ngarkuar me funksione të larta publike
Anëtarë të ngushtë të familjes - bashkëshortë/ekuivalent me bashkëshortë, fëmijë, bashkëshortët/ekuivalent e fëmijëve, prindërit.
Bashkëpunëtor i ngushtë – nënkupton çdo person fizik që mund të jetë pronar i përbashkët të personave juridik, ose çfarëdo marrëdhënie e ngushtë biznesi dhe çdo person fizik i cili është pronar përfitues i personit juridik e cila njihet se është themeluar për përfitime de facto të PEP-it.
*Në pyetjet e mësiperme mund të zgjidhni opsionin po vetem një herë.
*Nëse jeni përgjigjur PO në ndonjërën prej pyetjeve të mësipërme, ju lutem plotësoni formularin PEP
